Николай Скворцов: Уголовное дело Миненкова – сигнал для всех юристов и бизнесменов

История о том, как саратовский юрист выиграл спор у миллиардера из списка Форбс, известна многим, кто следил за этой темой весь 2017 год.

Оказалось, что хэппи-энд с чудесным освобождением Дмитрия Миненкова из застенков СИЗО не окончание триллера, а лишь его начало.

 

Стройресурс

Три года назад саратовский юрист Дмитрий Миненков был назначен определением арбитражного суда в качестве конкурсного управляющего малоизвестной компании «Стройресурс». 

Одно из десятка дел не сулило никаких сложностей и задачей Миненкова было сформировать конкурсную массу и произвести расчеты с кредиторами. 

В работу управляющего входит обязательный перечень действий, которые, ну никак нельзя не пропустить, среди них: получение информации о движении по расчетным счетам и запрос данных по имуществу компании.

Проведя такой анализ Дмитрий установил два любопытных факта. Во-первых, выяснилось, что «Стройресурс» – не какая-то пустышка, а эксклюзивный поставщик услуг для Академии права и Саратовской таможни.

А во-вторых, Миненков установил, что за 5 месяцев до его назначения из компании «Стройресурс» было выведено единственное имущество – производственная база на Песчано-Уметском тракте, 43.

Если кто не знает – по данному адресу расположен Саратовский таможенный терминал.

Бендер отдыхает

Схема вывода базы таможенного терминала заслуживает отдельного описания. Изощреннее сложно придумать.

В осенний день 2014 года в столице нашей Родины – славном городе Москве (как установило следствие и суд) было подписано две замечательные сделки по продаже того самого таможенного терминала. Сначала 29 октября 2014 года этот самый терминал, принадлежащий Стройресурсу, был куплен московской компанией МКБ-лизинг за 60 млн рублей. А спустя лишь несколько часов (!!!) в этот же день московская компания МКБ-лизинг сдала этот же объект саратовскому Стройресурсу уже за 176 млн рублей.

116 млн рублей на одной сделке за пару часов – неплохая маржа, ведь правда?

Миненков, посчитав, что московские Бендеры охамели, подал иски в суд об оспаривании сделок по продаже и лизингу таможенного терминала. 

Оснований было три:

сделка по выводу активов заключена в преддверии банкротства и является подозрительной;
цена сделки неадекватна;
сама экономическая конструкция сделки недобросовестна.

Суды всех инстанций, анализируя заключенную махинацию, указали на то (цитирую дословно судебные акты), что ООО «Стройресурс», продав по оспариваемой сделке объекты недвижимости стоимостью свыше 130 млн. руб. за 100 153 000 руб., фактически получил денежные средства в размере около 60 млн. руб. при возникновении обязательств по договору лизинга на сумму 176 261 671 руб. 30 коп., то есть на потенциальную возможность повторного приобретения должником этого же имущества со значительной переплатой (около 80 000 000 руб.) по договору лизинга.

А теперь на пальцах. У Вас была квартира. Утром Вы ее продаете соседу за миллион. В обед Вы получаете за квартиру лишь половину суммы. А вечером Ваш сосед сдает Вам Вашу бывшую квартиру с правом выкупа уже за полтора миллиона. При этом в сухом остатке: Вы теперь не имеете в собственности квартиры, Вам недоплатили за нее 500 тысяч, и вы еще должны 1,5 миллиона рублей, чтобы снова стать собственником своего бывшего жилья. 

Как назвать такую чудесную схему? Пожалуй, даже Ильф и Петров до такого не додумались.

 

«Миненков, уходи по-хорошему!»

Вот такую нестандартную сделку стал оспаривать в арбитражном суде Дмитрий Миненков. Сначала суд по его ходатайству принял обеспечительные меры – наложив арест на таможенный терминал, а затем – признал все сделки недействительными.

Уже в период спора руководители лизинговой компании звонили, приезжали и однозначно говорили: «Миненков, уходи, иначе мы тебя посадим!» или «Миненков, не дергайся с этими сделками, тебе же хуже будет!» Все заявления об угрозах и об использовании мошеннических схем с продажей недвижимости Дмитрием были написаны и сданы в спецслужбы, но аккуратно положены правоохранительными структурами в дальний ящик стола.

Однако угрозы Миненкову со стороны «МКБ-лизинг» не прошли даром. Сразу после его победы в арбитражном суде было возбуждено уголовное дело. Как часто бывает, виновным оказались не те, кто совершил странные сделки, а тот, кто их оспорил – арбитражный управляющий Миненков.

 

СИЗО

22 июня 2016 года Дмитрий оказался в СИЗО. В один день Дмитрий узнал о возбужденном уголовном деле, ему предъявили обвинение и сразу же задержали.

Судебный процесс заключения под стражу казался каким-то сюрреализмом. Следователь зачитал короткое ходатайство о том, что Миненков внезапно стал опасен, может предъявить новые иски, сбежать и натворить новых дел и поэтому его надо изолировать. Из подтверждающих документов была зачитана справка сотрудников ОБЭП с формулировками «опасен, имеет преступные связи и большое влияние».

Сразу после помещения в СИЗО Дмитрия вынудили написать заявление о сложении с себя полномочий конкурсного управляющего Стройресурса, пообещав решение проблем. Он написал такое заявление о сложении полномочий и сдал его через адвокатов в суд. Как оказалось, Дмитрия банально обманули, не отпустив из-под стражи. 

Семь долгих месяцев он содержался в СИЗО. 2 или 3 раза там его посетил следователь, проведя «для галочки» какие-то непонятные следственные действия. Десяток раз к нему приходили оперативники ОБЭП, предлагая признать вину и уйти домой. Порядка двадцати раз суды, прокуроры и вышестоящее следствие удовлетворяло жалобы Дмитрия на нарушения следователя. Однако это никак не влияло на изменение меры пресечения.

 

Домашний арест и Верховный суд

Только активная позиция друзей, предпринимательского сообщества и общественности помогли привлечь к делу Миненкова внимание больших начальников. 

В январе 2017 года Дмитрий был освобожден из-под стражи и переведен домой – под домашний арест. Прокурор изъял уголовное дело из следственной части города и передал в областное ГСУ МВД.

К делу подключились федеральный омбудсмен Борис Титов, а также местный – Михаил Петриченко. Серьезную поддержку оказала «Опора России».

Было подготовлено официальное заключение уполномоченного по защите прав предпринимателей, гласящее, что идет обычный хозяйственный спор и в действиях арбитражного управляющего нет состава преступления.

И только в июне 2017 года кассационная жалоба адвокатов Дмитрия добралась до Верховного суда и была удовлетворена. Высшая судебная инстанция России признала, что Миненков все это время незаконно содержался под стражей, а областной и районные суды неправомерно продлевали заключение. При новом рассмотрении дела лично председатель областного суда г-н Тарасов руководил заседанием Президиума и признал правоту Миненкова. 

Прокурор области Филипенко получил от суда первое в своей саратовской карьере частное определение за ненадлежащий надзор по уголовному делу.

А общественникам потом пришлось еще месяц ходить на допросы в Следственный комитет, объяснять, чем право на посещение открытых судебных заседаний отличается от давления на суд. Заявление на членов Общественной палаты тогда, кстати, написал нынешний и.о. председателя Саратовского областной суда г-н Шепелин.

 

«Я не вижу состава преступления»

Новый следователь областного ГСУ г-жа Кречина, которой передали резонансное дело Миненкова активно взялась за расследование. В еженедельном режиме шли допросы, экспертизы и другие следственные действия. И уже весной 2017 года следователь заявила Дмитрию, что не видит состава преступления в его действиях. Это было заявлено в присутствии адвокатов. Трижды г-жа Кречина лично надиктовывала текст ходатайства о прекращении уголовного дела и трижды сама отказывала в нем. На резонный вопрос Дмитрия и его адвокатов, что происходит, она многозначительно смотрела наверх и разводила руками. Начальство не дает!

Сразу после заявления следователя, что она не видит в Дмитрии преступника, мера пресечения была заменена на подписку о невыезде, Дмитрий стал свободно перемещаться и даже работать, чтобы содержать своих жену и ребенка. Следственные действия пошли на спад. Все шло к прекращению уголовного дела, о чем неоднократно говорила сама следователь Кречина. И вот В один прекрасный летний день Кречина была уволена. Не прошла очередную аттестацию, завалив приемы рукопашного боя! Вот так! 

«Желающих» доводить скандальное дело Миненкова до суда не нашлось и «запихать» дело в суд взялся лично начальник отдела ГСУ.

Кадровая чехарда

За три неполных года расследования дела Миненкова сменилось много людей, имеющих отношение к уголовному делу.

Воликов, прокурор г. Саратов, осуществлял надзор за делом до декабря 2016 года – ушел на пенсию,

Ваулин – помощник прокурора г. Саратова, поддерживал позицию городской прокуратуры в судебных заседаниях – уволен из органов прокуратуры,

Логашов – начальник отдела ОБЭП г. Саратов, осуществлял оперативное сопровождение уголовного дела, лично задерживал Миненкова – уволен из рядов МВД,

Елизаров – начальник УБЭП ГУ МВД по Саратовской области, давал санкции на разработку и задержание Миненкова – сам задержан и помещен в СИЗО по подозрению в получении взятки,

Симшин – осуществлял надзор за уголовным делом Миненкова, давал официальные ответы-отписки на жалобы – уволен из органов прокуратуры,

Миронов – следователь, который вел дело Миненкова самым первым – выведен из состава следственной группы, но ПРОДОЛЖАЕТ ТРУДИТЬСЯ в рядах МВД и занимается делом банкира Матвея Суслова,

Кречина – второй следователь по делу Миненкова – не прошла аттестацию, уволена из рядов МВД,

Бойко – начальник ГСУ ГУ МВД по Саратовской области – изъял дело из городского следствия и передал в ГСУ, руководитель следственного органа – уволен из рядов МВД в связи с выходом на пенсию,

Аренин – начальник ГУ МВД по Саратовской области – взял дело на личный контроль, благодаря чему Миненков был отпущен под домашний арест, – уволен из рядов МВД, в настоящее время является сенатором от Саратовской области,

Тарасов – председатель Саратовского областного суда, рассматривал кассационную жалобу на арест Миненкова, досрочно прекратил полномочия председателя, переехав в Воронежский областной суд,

МКБ-лизинг – лизинговая компания, принадлежащая долларовому миллиардеру Роману Авдееву – была продана в августе 2018 года и сменила наименование,

МКБ – системообразующий банк – начал испытывать сложности из-за «смены программного обеспечения» несколько дней назад.

В приведенном списке, к сожалению, отсутствует еще несколько фамилий людей, чье негативное влияние на судьбу Миненкова очень велико. Эти люди продолжают работать на своих местах, занимая серьезные посты и ломая жизнь людей. Но об этом позднее…

Однако, несмотря на смену «поваров», «заваривших эту кашу» расследование уголовного дела в отношении Миненкова было завершено и дело передано в суд.

Система не допустила прекращения уголовного дела того, кто прошел через СИЗО.

 

Волжский суд

В апреле 2018 года уголовное дело по обвинению Миненкова в мошенничестве поступило в Волжский районный суд г. Саратов. 

А месяцем ранее Квалификационная коллегия судей Саратовской области приняла любопытное решение. Судью Наталью Спицыну, которая ушла в отставку несколько лет назад, в экстренном порядке вызвали на работу. Призвали ровно на 11 месяцев. И дали ей дело Дмитрия Миненкова.

Я сам был на процессе у судьи Спицыной, лично ходил и слушал. Судья как судья – приятная и спокойная женщина. Но есть в ней одна особенность. За свою жизнь, как говорят в один голос мои знакомые адвокаты, она не вынесла ни одного оправдательного приговора. Это все, что нужно знать про судью.

Судебный процесс по рассмотрению уголовного дела Дмитрия Миненкова шел все лето. 150 томов дела, из которых 140 – макулатура, наваленная для кучи, исследовались 4 месяца.

Лично от корки до корки я изучил все 150 томов, ходил на судебные заседания послушать и могу сказать совершенно четко – в действиях Миненкова нет состава преступления!

Справедливости ради замечу: судебные заседания судья Спицына вела корректно, никого не прерывала, давала возможность высказаться, заявить ходатайства, приобщить документы.

Судя по постоянной улыбке на ее лице, я сделал вывод, что она разобралась в деле и приговор может быть только один – оправдательный. Дмитрий думал точно так же и даже не взял сумку с вещами на судебный процесс. Но об этом позднее.

Прокурор в прениях попросил 5 лет лишения свободы. Максимальный срок за покушение на мошенничество 6 лет и 8 месяцев. Но, видимо, добрые «синие мундиры» скинули немного за двух малолетних детей, находящихся на иждивении Дмитрия.

Оглашение приговора было назначено на 12 сентября. Затем за пару дней до назначенной даты из суда позвонили и сказали, что приговор переносится на 20 сентября по причине болезни судьи. А через неделю снова позвонили, сообщив об очередном переносе на 24 число.

Судья совещалась с областным судом? Проводила совещание с куратором? Несколько раз переписывала приговор? 

Честно говоря, такой перенос вызвал множество догадок, но вселил надежду, что не все в деле предопределено. 

 

Понедельник. 24 сентября. 10.30 утра. Зал судебных заседаний на Некрасова, 17 полон. Все стоят. Перед началом процесса обмениваемся прогнозами: сколько времени будет оглашение и какой приговор. Настрой у всех оптимистичный. Только на оправдание. Больше переживают, что придется пару часов постоять.

Начали вовремя. 

Пачка листов у судьи внушительная. Листов 200. Как я заметил, на некоторых листах абзацы перечеркнуты. Видимо, нам читали черновик приговора.

Перед судьей чашка с белой прозрачной жидкостью. Секретарь чего-то туда постоянно подливала. Сначала я думал, что это вода. Но после того, как судья Спицына начала 5 раз (я не шучу) по кругу читать один и тот же текст, я засомневался в формуле секретного напитка. 

Пять раз (!!!) судья прочитала одни и те же листы обвинительного заключения, с те ми же ошибками и повторениями, что были в обвинительном заключении. 

Более 90% текста зачитанного приговора совпадает с обвинительным заключением! Уверен, что приговор писался с флешки следователя и прокуроров!

Судья перечислила в течение двух часов (это не преувеличение) все печати и штампы, которые стояли на документах, а также номера телефонов соединений абонентов, проходящих и не проходящих фигурантами по уголовному делу.

«Взрыв мозга», «абракадабра» и «позор» – это самые мягкие и цензурные выражения, что мне довелось услышать о приговоре. 

А еще я понял: если не знаешь, как обосновать виновность и чем ее доказать – просто прочитай приговор с разной ерундой часов на шесть и утоми своих слушателей. 

В конце выступления судья огласила главный вердикт: 5 лет реального лишения свободы в колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей. Это даже больше чем просили прокуроры, которые ни слова не говорили о штрафе!

При этом все, с кем я поговорил, не услышали, а что же противозаконного сделал Миненков, подав иск в суд и выиграв его? 

Зачем было делать экспертизы по подписи Миненкова на его иске в суд или на отзывах на жалобу, если сам Дмитрий признавал, что он подал иск в суд и выиграл его? 

Миненков изготовил подложные документы, подкупил суд или эксперта?

Почему Волжский суд не принял решения 5 арбитражных судов и две судебные экспертизы, а принял показания эксперта МВД со стажем работы менее года? Почему выигранный Миненковым в арбитраже судебный спор перенесен в Волжский суд уже в форме уголовного дела? 

Разве арбитражный суд уже в подметки не годится районному суду? 

Через судебные акты Двенадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Поволжского округа можно переступить и вытереть ноги, как об дверной коврик? 

Что за незаконные телефонные переговоры и с кем вел Дмитрий, есть ли они и почему они не оглашены судом? 

Что за электронная переписка Дмитрия и почему она не была оглашена?

Дмитрий вообще не должен был подавать иск в суд и оспаривать сделку? 

Он не должен был работать арбитражным управляющим?

Уголовное дело Миненкова – сигнал для всех юристов, бизнесменов и арбитражных управляющих? 

Сигнал не спорить с миллиардерами, а знать свое место?

 

Послевкусие от правосудия

Что все это было?

Очень похоже на месть Фемиды?

Шесть часов оглашения приговора, стоя на ногах в душном помещении! 

«Понравилось? Приходите еще! Мы же открыты! Гласность и все такое! Если кто устал, может уйти! Но присесть не разрешу! Приставы смотрят! Внимательно смотрят!» – это было написано на лице судьи!

Скорее всего, это была месть нездоровой Фемиды. 

Месть за отмену саратовских решений по жалобе Миненкова в Верховном суде. Месть за уход Василия Тарасова. 

Месть за частное определение прокурору области Филипенко. 

Месть за «Открытые суды». 

Месть за скандалы в судейской среде. 

Месть за внимание общества к судам и судьям!

Позор мстительной нездоровой Фемиде!!!

Я определенно начинаю понимать людей, сочиняющих частушки про саратовских судей! 

Тут не то что частушки, выть от беспредела хочется!

Очень надеюсь, что назначенный Президентом России новый руководитель Саратовского областного суда станет тем самым человеком, с приходом которого саратовское правосудие станет справедливее!

 

С уважением, Скворцов Николай